23. julio 2025
ENFOQUE BASADO EN RIESGO (EBR) La adopción del enfoque basado en riesgo (EBR) en la lucha contra el Lavado de Dinero (LD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT) no es algo nuevo en México, y su relevancia ha ido creciendo con el tiempo. Aunque la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, la implementación y el énfasis en el EBR se han ido...
20. julio 2025
REFORMAS LEGALES RECIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (DOF, 16/VII/2025) 1. NUEVA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL Fundamento: Artículo 21 CPEUM; Ley de la Guardia Nacional (DOF 16/VII/2025). Resumen: La Guardia Nacional se consolida como una institución militar con funciones policiales, bajo control de la SEDENA. El titular de la Guardia Nacional es un Comandante designado por el Presidente de la República, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de la Guardia Nacional. Su superior...
06. junio 2025
Today, many are asking what will happen. Our response: It's time to focus on strategy to pursue success, no matter the scenario The time is now. Let`s get to work
05. junio 2025
Empresario, inversionista, a todos nuestros clientes #No Están Solos Nuestra convicción es el Derecho como vía para solucionar los conflictos. Por mas de 25 años hemos defendido a nuestros clientes con integridad y firmeza, y ahora mas que nunca refrendamos a nuestros clientes, empresas, empresarios, inversionistas, que NO ESTAN SOLOS y que enfrentaremos lo desconocido como siempre lo hemos hecho, con responsabilidad y en defensa de sus intereses.
04. junio 2025
La reforma judicial también impacta a los abogados La reforma no solo transforma al Poder Judicial. También redefine el ejercicio profesional de la abogacía. Hoy, muchos abogados comienzan a dudar de los nuevos jueces. Algunos clientes se alejarán de los tribunales. Otros optarán por el arbitraje, con la esperanza de mayor certeza. Pero el arbitraje también tiene sombras: corrupción, laudos impugnables, resoluciones que no siempre se cumplen. En cambio, solo un juez puede ordenar la...
04. junio 2025
#Elección de hashtag#jueces hashtag#magistrados y hashtag#ministros 2025 hashtag#nuevopoderjudicial hashtag#México 🧑⚖️ El mandato popular del nuevo juez electo: justicia frente al abuso de poder El nuevo juez no solo aplica la ley. Recibe un mandato ético: Que todo aquel que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo ampare y lo proteja contra el poderoso y el arbitrario (José Maria Morelos y Pavón en los "Sentimientos de la Nación") --- La ciudadanía exige: ✔️...
31. mayo 2025
Un caso de discriminación de facto en el pago de impuestos ¿Qué pasaría hoy con el polémico caso de Marvin Feldman vs México Caso No.ARB(AF)/99/1?. 1.- Recientemente en una sesión virtual, por demás excelente, sobre el tema “Escudo Fiscal y Administrativo 2.0: estrategias innovadoras en arbitraje de inversión frente a créditos fiscales y actos de autoridad” se citaron diversos laudos arbitrales, entre ellos, el laudo condenatorio contra México, en el caso Marvin Feldman y su...
30. mayo 2025
#SCJN ADR 1452/2023 ¿Fondo sobre forma? o ¿ventaja procesal? Circula en la red, el comunicado de prensa No.159/2025 de la SCJN sobre un caso en el que señala que cuando declara la nulidad de un crédito fiscal por vicios de forma, nada impide al SAT emitir una nueva resolución que perjudique mas al contribuyente que en la resolución recurrida, porque no se analizó ningún vicio de fondo, sino solo de forma, y no puede sostenerse que la situación jurídica del contribuyente ya estuviera...